IFN -urile la raport in maxim 30 de zile

IFN-urile sunt obligate sa notifice Bancii Nationale a Romaniei modificarile operate in cadrul societatii, in termen de 30 de zile de la data realizarii acestora sau de la data inregistrarii mentiunilor la Registrul Comertului, potrivit noilor norme BNR.

Banca Centrala solicita societatilor inregistrate in Registrul general sa raporteze toate modificarile privind denumirea si sediul social al firmei si al sediilor secundare, majorarea sau reducerea capitalului social, obiectul de activitate principal si secundar, deschiderea sau inchiderea de sucursale si alte sedii secundare. De asemenea, atunci cand intervin schimbari legate de conducatorii institutiilor financiare nebancare (IFN), de administratorii acestora sau de auditorul financiar, companiile au obligatia sa anunte banca centrala, potrivit normelor de aplicare a ordonantei privind activitatea IFN. Notificarea mai este obligatorie pentru modificarile in ceea ce priveste actionarii semnificativi care detin in mod direct participatii la capitalul social al societatii, dar si pentru cele legate de participatiile firmei si ale actionarilor semnificativi, ale administratorilor sau conducatorilor la alte societati comerciale. In functie de tipul modificarilor intervenite, IFN-urile trebuie sa depuna si documente care sa ateste schimbarile operate si sa ofere detalii despre acestea.

Institutiile financiare nebancare trebuie sa raporteze anual Bancii Nationale, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar, situatia tuturor actionarilor semnificativi care detin in mod direct participatii la capitalul social.

Normele elaborate de BNR vizeaza atat IFN-urile persoane juridice romane, cat si straine. Acestea se refera la societatile inscrise in toate cele trei registre - general, special si de evidenta. In ceea ce priveste societatile financiare nebancare persoane juridice straine, daca acestea deschid mai multe sucursale pe teritoriul Romaniei, vor desemna o sucursala principala, iar decizia va fi comunicata Bancii Nationale. Modificarile ce trebuie raportate in acest caz fac referire la sediul sucursalei societatii straine, majorarea sau reducerea capitalului de dotare, obiectul de activitate, la conducatorii sucursalei respective si la auditorii financiari. Atat societatile romanesti cat si cele straine vor trimite bancii centrale, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii inscrierii in Registrul Special, documentele din care sa rezulte indeplinirea cerintelor speciale.

De asemenea, IFN-urile vor pune la dispozitia BNR regulamentul propriu de functionare in care se vor detalia atributiile si competentele fiecarui departament din structura organizatorica, precum si alte aspecte.

Institutiile inscrise in Registrul de evidenta vor notifica orice modificare intervenita in situatia acestora referitoare la denumire, adresa sediului social, conducatori, forma juridica si starea entitatii la Directia reglementare si autorizare din cadrul bancii centrale.

redactia@ bankingnews.ro