Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) Bancii Transilvania, sedinta Ordinara si Extraordinara, a avut loc ieri dupa-masa, în 28 aprilie, la Cluj-Napoca. AGA a fost condusa de Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania. Au fost prezenti sau împuterniciti actionari care au reprezentat peste 62% din totalul capitalului social, respectiv 675.362.646 din actiuni – atat la Adunarea Generala Ordinara, cat si la Adunarea Generala Extraordinara.
● Hotararile Adunarii Generale Ordinare
Un punct important din cadrul Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a fost alegerea Consiliului de Administratie (CA) al Bancii Transilvania, pentru mandatul 2010 - 2014.
Actionarii BT au ales, prin vot secret, urmatoarele persoane, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania:
Horia Ciorcila – Presedinte CA, Banca Transilvania (2002 – prezent), Membru al Consiliului de Administratie al BT (1994 – prezent), Fondator al Bancii Transilvania;
Robert C. Rekkers – Director General, Banca Transilvania; membru CA al BT (2002 – prezent);
Carmen Retegan - Director General / Membru CA la Verida Credit (2008 – prezent); Director General / Membru CA la Domenia Credit (2003 – 2008);
Radu Palagheanu - Initiator al proiectului Banca Transilvania si fondator BT, membru al Consiliului de Administratie Banca Transilvania (1994 – 1995); Director General la Compexit Trading SRL (1994 – prezent);
Peter Franklin – din partea BERD; CFO General Electric / GE Capital Paris (1992 – 2009);
Roberto Marzanati – Vicepresedinte CA, Banca Transilvania (2001 – prezent), Presedintele Comitetului de Audit al BT (2004 – prezent), Consultant Senior BERD (1993 – prezent);
Costel Ceocea – Presedinte / Director General / Membru al Comitetului de Directie / Administrator SIF Moldova (2008 – prezent).
Dintre acestia, 3 persoane au facut parte si din fostul Consiliul de Administratie BT, si anume: Horia Ciorcila, Robert C. Rekkers si Roberto Marzanati, care au fost reconfirmati de actionari. Dupa Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, în noua componenta, s-a reunit, iar Horia Ciorcila a fost ales Presedinte CA pentru înca un mandat, iar Roberto Marzanati, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie. Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, declara: “Avem un Consiliu de Administratie cu 4 membri noi, care sunt bineveniti în top managementul nostru. Sunt onorat, în acelasi timp, pentru alegerea mea ca Presedinte CA la Banca Transilvania, pentru înca un mandat. Cu siguranta, vom fi o echipa care va avea acel Spirit BT - cu energie, idei noi si spirit antreprenorial. Adica, cu ingredientele necesare urmarii strategiei stabilite, ca banca de top, cu ambitii mari”.
La Adunarea Generala Ordinara au fost aprobate, de asemenea, urmatoarele puncte de pe Ordinea de zi: situatiile financiare anuale – statutare individuale si IFRS consolidate – aferente anului 2009 însotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent; Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2009; Bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv Programul de investitii al Bancii Transilvania pentru 2010 si Remuneratia administratorilor.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare. Majorarea capitalului social BT. Admiterea listarii Bancii Transilvania la Bursa de Valori Viena.
Cele mai importante puncte de pe Ordinea de zi, în sedinta Extraordinara, au fost majorarea capitalului social al Bancii Transilvania si admiterea listarii BT pe piata externa, la Bursa de Valori Viena. Actionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 391.584.470 lei, prin emisiunea a 391.584.470 de noi actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu / actiune. Majorarea se va realiza prin utilizarea a 3 surse de majorare, respectiv:
a)capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold, potrivit bilantului la 31.12.2009, în suma de 173.900.510 lei, respectiv emiterea unui numar de 173.900.510 noi actiuni cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, în beneficiul actionarilor înregistrati în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGA, respectiv 14 mai 2010;
b)utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în suma de 97.683.960 lei, respectiv emiterea unui numar de 97.683.960 noi actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, în beneficiul actionarilor înregistrati în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGA, respectiv 14 mai 2010;
Ca urmare, fiecare actionar înregistrat la data de înregistrare, 14 mai 2010, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar întreg de actiuni, calculat dupa formula 100 x (271.584.470 / 1.086.337.883).
c)noi aporturi în forma baneasca din partea actionarilor înregistrati în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilita de AGA, respectiv 14 mai 2010, în suma de 120.000.000 lei, respectiv emiterea unui numar de 120.000.000 noi actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de majorare este de 1 leu/actiune.
Ca urmare, fiecare actionar înregistrat la data de înregistrare 14 mai 2010 va avea dreptul sa subscrie, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar întreg de actiuni calculat dupa formula 100 x (120.000.000 /1.086.337.883), la un pret de 1 leu/actiune.
Hotararea actionarilor, de intrare a Bancii Transilvania la listarea pe Bursa de Valori Viena, va aduce companiei titluri mai lichide, atractivitate sporita pentru investitorii straini, respectiv mai multa vizibilitate. BT va avea, astfel, o listare duala a actiunilor, atat la Bursa de Valori Bucuresti - unde este prezenta din 1997 - cat si la Bursa de Valori Viena – din 2010. Actionarii au hotarat, de asemenea, ca 14 mai 2010 sa fie data de înregistrare pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende si de alte drepturi si asupra carora se rasfrang Hotararile AGA.
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro