Au fost alesi membrii Consiliului de Supraveghere al BCR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Banca Comerciala Romana S.A. a aprobat astazi modificarea si completarea Actului Constitutiv al BCR, in pregatirea finalizarii vanzarii a 61,8825% din actiuni catre Erste Bank. Modificarile si completarile urmeaza sa intre in vigoare dupa finalizarea procesului de privatizare.

Conform hotararii actionarilor:
- cvorumul necesar pentru hotararile AGOA se modifica de la 2/3 din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati la majoritatea absoluta a capitalului social prezent sau reprezentat;
- este necesara o majoritate de 75% din capitalul social a voturilor afirmative ale actionarilor cu drept de vot pentru a aproba fuziunea Bancii cu orice alta societate, divizarea, lichidarea si dizolvarea Bancii, mutarea sediului social, majorarea capitalului social. Fac exceptie de la aceasta prevedere majorarile de capital impuse de legislatie sau normele BNR, precum si cea necesara pentru realizarea unei oferte publice primare de actiuni in vederea listarii la Bursa de Valori Bucuresti.

Majoritatea de 75%, menita sa protejeze actionarii minoritari si conforma practicilor internationale, va fi necesara si pentru aprobarea actelor de reorganizare, consolidare sau dispozitie a activelor imobilizate a caror valoare reprezinta mai mult de 25% din fondurile proprii ale Bancii, ca si pentru modificarea unor articole din Actul Constitutiv.

Potrivit aprobarii actionarilor, Consiliul de Supraveghere va fi format din sapte membri (administratori) numiti pe trei ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Cinci dintre administratori vor fi nominalizati de Erste Bank, ceilalti doi urmand a fi nominalizati de SIF-uri, prevedere care este valabila atata timp cat cele cinci SIF-uri detin impreuna cel putin 20% din capitalul social al Bancii.

Consiliul de Supraveghere este legal intrunit daca sunt prezenti cel putin patru dintre membrii sai, iar hotararile sunt luate cu votul afirmativ al cel putin patru membrii.
Consiliul de Supraveghere va avea dreptul, intre altele, de numire si revocare a membrilor Comitetului Executiv si de a stabili competentele acestuia. AGEA a aprobat deasemenea, ca cel putin 40% din profitul anual net al Bancii, stabilit in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, sa fie distribuit actionarilor cu titlu de dividende.

De asemenea, actionarii au hotarat ca, incepand cu data transferului catre Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG a dreptului de proprietate asupra actiunilor BCR SA detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, International Finance Corporation si European Bank for Reconstruction and Development, inceteaza aplicabilitatea interdictiei referitoare la instrainarea actiunilor detinute de catre salariatii Bancii sau de catre pensionarii fosti salariati ai BCR.

Totodata, actionarii l-au ales astazi, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ca membru si presedinte al Consiliului de Supraveghere al BCR pe domnul Andreas Treichl (CEO al Erste Bank). De asemenea, actionarii l-au ales ca membru si vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere pe dl. Manfred Wimmer (sef al Group Programe Management al Erste Bank). Au mai fost alesi ca membri al Consiliului de Supraveghere domnii Christian Coreth (membru al Consiliului de Administratie al Erste Bank, responsabil cu managementul riscurilor) si Herbert Juranek (sef al Departamentului IT la nivelul Grupului Erste Bank).

 
Noii membri ii vor inlocui in Consiliul de Supraveghere pe domnii Gheorghe Ionescu, Jozsef Birtalan, Oliver Greene si Thomas Krayenbuehl care au demisionat.
Actionarii au aprobat deasemenea revocarea, ca urmare a renuntarii, a domnului Daniel Daianu din functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere. Domnul Daniel Daianu va ramane membru al Consiliului de Supraveghere ca si domnii Teodor Mihaescu (SIF Muntenia) si Mihai Fercala (SIF Transilvania). Demisiile si noile numiri sunt conditionate de finalizarea procesului de privatizare si de aprobarea de catre BNR a noilor membri.

De asemenea, AGOA a aprobat constituirea unor provizioane nedeductibile fiscal, inchirierea unui spatiu din Sucursala Judeteana Ialomita, proprietatea BCR si incetarea activitatii reprezentantei BCR New York, motivata de un raport eficienta-cost nefavorabil.