Noi norme pentru IFN-uri: combaterea spalarii banlor si a terorismului

Terorismul este noul inamic "numarul 1" al lumii occidentale, iar "de la vladica la opinca", toata tara lupta impotriva lui. Ultimele vizate in acest sens sunt institutiile financiare nebancare (IFN), pentru care BNR propune un set de norme privind prevenirea si combaterea spalarii bancilor si a finantarii terorismului prin intermediul acestora. Proiectul legislativ a fost publicat de BNR in vederea dezbaterii publice pe site-ul institutiei. Norme contin noi reguli pentru IFN-uri, ce vizeaza in principal o mai buna cunoastere si identificare a clientilor, dar si monitorizarea corespunzatoare a acestora.